В ходе совместных проверочных мероприятий, проводимых налоговым ведомством Центробанком и Росфинмониторингом по контролю финансовой деятельности компаний, удалось раскрыть крупнейшую мошенническую схему по уходу от налогов.
Злоумышленники выводили деньги через теневую площадку с целью незаконного сокрытия доходов и ухода от налогов, используя сети ресторанов и кафе с расположенными в них платежными терминалами для приема наличных денег.
При помощи таких схем компании общепита регулировали свой доход таким образом, чтобы сохранить за собой право применения налоговых спецрежимов. Сотрудники данных организаций получали серую зарплату в конвертах, с которой также не удерживались НДФЛ и взносы.
Помимо общепита в схеме были замешаны представители кредитных организаций.