Существует довольно много мошеннических схем для незаконной легализации доходов. Они отслеживаются по закону № 115-ФЗ (закон о ПОД (ФТ).
Одно из относительно новых выявленных нарушений, которое стало достаточно частым явлением в последнее время, – это использование счетов в иностранных банках для того, чтобы вывести деньги по фиктивно поданным искам в суд.
Законодателями подготовлен соответствующий законопроект, запрещающий такие действия.
Если российский банк заподозрит данную схему мошенничества, то он остановит проведение операции по перечислению денег. Это право банка обычно закреплено во внутренних регламентах.
Теперь в рамках исполнительного производства должник обязан перечислить средства на казначейский счет или счет в российском банке.