«Известия» опубликовали материал, предупреждающий граждан об опасности продажи своих карт.
Дело в том, что в последнее время количество таких предложений увеличилось на треть. Указанный рост связан с тем, что банки стали чаще замораживать счета дропперов, поэтому злоумышленникам приходится находить новых добровольцев, карты которых еще не попали в черные списки ЦБ.
Дропперы (дропы) – это граждане, предоставляющие свои счета для вывода похищенных мошенниками средств. Поскольку сейчас никакой ответственности за вербовку таких людей не предусмотрено, преступники пользуются безнаказанностью и усиленно набирают их через соцсети.
Эксперты предупреждают, чаще всего мошенники завлекают дропов в свои сети обманом. Они предлагают удаленную работу, которая заключается в получении и отправке денежных средств, обещая при этом приличный доход.
Характерный сценарий выглядит так:
- у дроппера покупают карту – за пару тысяч рублей;
- получают средства на его карту;
- покупают по карте дроппера криптовалюту на обменнике;
- переводят криптовалюту далее для максимального запутывания следов.
Еще одна схема – преступники отправляют на номер жертвы некоторую сумму, а затем просят вернуть ошибочно переведенные деньги на указанные реквизиты.
Другой вариант привлечения дропов – заработок на своей дебетовой карте. Здесь просто предлагают сдать карту в аренду на определенный период. Платят за это от 1 до 3 тыс. рублей.
Проще всего привлечь к ответственности именно того, на ком замыкаются транзакции, а это дропперы, предупреждают эксперты. Поэтому нужно знать, что сейчас грозит за подобные нарушения:
- блокировка счетов на 2 дня;
- при квалификации деяния как легализация преступно полученных средств – ограничение свободы на срок до семи лет.
Кроме того, МВД уже подготовило законопроект о противодействии дропперству. Их деятельность предлагают квалифицировать как преступление средней степени тяжести. В составе группы аналогичное деяние могут приравнять уже к тяжкому преступлению.