Неосновательное обогащение

Законодательство раскрывает понятие неосновательного обогащения (далее НО) в ст. 1102 ГК РФ. Согласно этой статье под данным термином понимается следующее. Лицо, не имеющее никаких законных оснований на полученное им имущество, приобрело его и сберегло. Однако сделано это было за счет потерпевшей стороны. При таких обстоятельствах у такого лица образуется обязанность вернуть данное имущество. Всё это и называется неосновательным обогащением. Касается это как физических, так и юридических лиц. В целом же данные обязательства регулируются главой 60 ГК РФ.

Если упросить, то под данным термином подразумевается незаконное приобретение чужого имущества.

Часто лицо заведомо знает, что имущество принадлежит другим, но намеренно его не отдает в корыстных целях. Но бывает и так, что умысла у получателя не было. НО возникло просто в результате стечения обстоятельств. Однако данный факт не освобождает лицо от возврата вещи ее владельцу.

Обязательному возврату подлежит всё, что незаконно получено. Это может быть:

— денежные средства;

— имущество разного рода;

— товарные ценности;

— право полученное по несуществующему или недействительному обязательству;

— другие вещи, услуги и так далее.

Возврат, как правило, осуществляется в том же виде, что и при получении. Если этого не происходит спор может быть урегулирован до суда.. В случае если конфликт не исчерпан действовать нужно в судебном порядке.

Вернуть НО можно в натуре. Если речь идет, о каком то возвратном «добре», то по общему правилу оно возвращается в натуре. Вернуться должна та же индивидуальная вещь, которая была взята. Если вещь утеряна и не обладает индивидуальными признаками, то можно приобрести такую же (с теми же родовыми признаками). Приобрести нужно в том же количестве.

Есть также нюанс. В случае, когда приобретатель потратился на содержание и хранение этой вещи, ему нужно будет вернуть расходы за это. Исключением является случай, когда он умышленно удерживал у себя вещь. В такой ситуации вы ничего не обязаны возвращать. Также вы не обязаны возмещать затраты если в них не было необходимости и если не доказано, что они фактически были.

При возврате в натуре досудебный порядок не является обязательным. В договоре может быть указано иное, в таком случае претензия должна быть направлена до суда. При этом, если вы направите претензию до суда, вы сможете избежать судебного процесса. Это сэкономит ваше время и нервы.

При возмещении в денежном эквиваленте необходимо произвести расчет НО. Также при рассмотрении спора в арбитражном суде в обязательном порядке направьте досудебную претензию. В этом случае претензионный порядок является обязательным. Возмещение в деньгах возникает при таких обстоятельствах:

— имущество не может быть возвращено в натуре. Оно может быть утеряно, иметь ненадлежащее состояние и так далее;

— ответчик получил ваши «кровные» безосновательно. В таком случае, при наличии необходимых доказательств он просто возвращает вам сумму;

— ответчик использовал ваше имущество или пользовался вашими услугами безвозмездно. Нужно посчитать выгоду полученную приобретателем и вернуть ее. 

Законодательство предусматривает исключения. О них указано в той же ст.1102 ГК РФ. В частности выгоду не возвращают в случаях предусмотренных ст.1109 ГК РФ. Итак, что это за случаи:

— вещи, переданы во исполнение обязательства, но до наступления срока исполнения. То есть передача была досрочной. Договором может быть предусмотрена возможность возврата вещи в таком случае;

— передача была во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности. То есть передача осуществлялась с большой просрочкой;

— ЗП и приравненные к ней выплаты. В частности: пенсионные платежи, пособия, стипендии, возмещения, алименты и другие подобные выплаты. Важно чтобы в этом случае лицо было добросовестным и не было счетной ошибки;

— деньги (другое имущество) предоставленные во исполнение несуществующих обязательств. В этом случае приобретателю нужно доказать, что потерпевший знал, что обязательства нет. Или же это была благотворительность. То есть передача осуществлялась добровольно и намеренно.

В остальных случаях возврат полученных вещей (денег) является обязательным. 

В случае, когда компания получит средства или имущество, не имея на это законных оснований, она станет такой стороной. Когда она узнает о факте незаконности такого приобретения, ей нужно будет осуществить возврат. Если этого не будет сделано, компания рискует отвечать за данные действия в суде.

На практике, такой стороной организация может стать при следующих обстоятельствах:

— была оплата, но услуги не были предоставлены;

— был переведен аванс, но впоследствии договор так и не был заключен;

— зарплата выплачена в большем размере, потому что в бухгалтерии совершили ошибку;

— задвоение оплаты по договору или ошибочная выплата большей суммы;

— иные случаи, когда приобретение было незаконным. 

В первую очередь у получателя возникает обязательство по возврату чужого. Сделать это он обязан в течение семи дней, с того момента как только узнал об этом.

Однако не всегда всё так просто. Может быть такое, что имущество уже утрачено (продано, утеряно). Или же, НО возникло при использовании какой-либо услуги или помещения. Для таких ситуаций предусмотрена ст. 1105 ГК РФ. Она предусматривает возмещение стоимости НО. Возможно, для некоторых таких случаев нужно будет заказывать дополнительную экспертизу, чтобы оценить стоимость.

Если получатель всё равно не возвращает средства, то он должен будет уплатить еще и проценты (ст. 395 и 1107 ГК РФ). Для расчета используется ключевая ставка ЦБ.

Кроме всего перечисленного у получателя могут потребовать возмещения убытков или неполученных доходов. 

Собственник (потерпевший) имеет право обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании. Имущество можно потребовать вернуть как в деньгах, так и в натуре.

Для того чтобы можно было вернуть утраченное, нужно, чтобы в отношениях присутствовали определенные обстоятельства. Благодаря таким обстоятельствам, возможно, квалифицировать НО. В частности, о наличии, НО может говорить следующее:

— есть основания для квалификации деяния как обогащения. Это может быть достижение экономической цели. То есть средства были добросовестно переданы одной стороной, а вторая сторона не способствовала в достижении такой цели. В итоге такая цель не была достигнута. И ничего не мешало виновнику в достижении этой цели;

— виновник удерживает полученное, вне зависимости от того, что потерпевший против;

— игнорирование со стороны получателя требований о возврате;

— у лица нет юридических оснований для удержания этой вещи;

— лицо использует имущество в своих целях ничего, не передавая взамен.

Доказать же нужно следующее:

— наличие связи между утратой вещи (денег) и выгодой другого лица;

— обогащение произошло за счет потерпевшей стороны;

— нет оснований для получения ответчиком вещи (денежных средств). То есть не закон, не договор таких оснований этому лицу не дают;

— в некоторых случаях нужно доказывать, что сторона самовольно использовала имущество или, например, ввела потерпевшего в заблуждение;

— существовали ли отношения между потерпевшим и виновником.

Кроме этого вам нужно будет представить необходимые документы:

— доказывающие пропуск срока, отсутствие передачи вещи, то есть удержание;

— подтверждающие отношения между сторонами;

— выписки из банковских счетов;

— свидетельские показания.

Кроме взыскания самой вещи или денежных средств можно вернуть неполученный доход. Такое возможно в случаях, когда вещь не только удерживалась, но также из нее извлекался доход.

Может быть такое, что одна из сторон уже выполнила свое обязательство, но договор так и не был заключен. А отсутствие договора может означать, что стороны не связаны и не могут требовать исполнения друг от друга. В этом случае вернуть своё тоже можно, но при определенных обстоятельствах.

В частности, НО будут признаны такие случаи:

— предоплата по договору поставки, если впоследствии такой договор признан незаключенным;

— товар, который был передан по договору поставки, который не был заключен. Оплаты от покупателя не было.

В этом случае для возмещения нужно учесть и сделать следующее:

— проверить срок исковой давности. Течение данного срока начинается не ранее момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении прав;

— создать исковое заявление. В иск нужно включить требования об уплате процентов по ст. 395 ГК РФ;

— подать иск на ответчика. 

По данной категории споров сложилась очень обширная судебная практика.

Много разъяснений по ст. 1102 ГК РФ было дано Высшими судами. Перечислим некоторые из них:

— Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 N 49;

— Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010;

— Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 35;

— Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 5 (2017) утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.12.2017;

— Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165;

— Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 13, Пленума ВАС РФ N 14 от 08.10.1998;

— Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54;

— Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7;

— Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 N 21.

Перечень не является исчерпывающим, есть также и другие акты.

Далее приведем несколько примеров судебных тяжб, которые чаще всего возникают на практике.

1.Споры связанные с возникновением неосновательного обогащения.

Бывает так, что бывший собственник жилого помещения (его родственники) продолжает проживание, не имея законных оснований. Кроме того, что нет таких оснований, зачастую проживание происходит в безвозмездном порядке. Такие случаи часто признают в качестве обогащения. Ниже пара примеров, в которых суд усмотрел незаконность в действиях ответчиков.

Апелляционное определение Московского городского суда от 24.01.2022 по делу N 33-0745/2022

Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 03.02.2021 N 88-1914/2021

Также примером незаконной выгоды может быть получение арендодателем переплаты по электроэнергии. Имеется ввиду случай, когда такая переплата не была направлена от арендодателя арендаторам, которые имеют право на ее возврат.

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 22.10.2020 N 309-ЭС20-7441 по делу N А07-29248/2018

Есть примеры случаев, когда обогащения не возникает. В частности этого не происходит, когда денежные средства взыскиваются по решению суда или при мировом соглашении.

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 17.08.2022 N Ф07-10980/2022 по делу N А56-111667/2021

Тоже самое можно сказать при компенсации морального вреда, которую присудил суд.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.02.2022 N 3-КГ21-7-К3

2.Споры связанные с размером.

Бывает так, что средства взыскиваются по исполнительному листу, а позже судебный акт отменяется, но деньги никто не хочет возвращать. В этом случае, при обратном взыскании размер будет равен той сумме, которая была взыскана.

Апелляционное определение Новосибирского областного суда от 01.06.2017 N 33-5071/2017

Постановление Президиума ВАС РФ от 21.01.2014 N 9040/13 по делу N А51-23940/2012

Перед подачей иска направьте будущему потенциальному ответчику претензию.

Исковое заявление составляется с учетом требований Гражданского кодекса (гл.60). При этом нужно учитывать нормы главы 12 ГПК относительно содержания искового заявления. Как правило, в иске указывается следующая информация:

— наименования и адреса сторон, а также контактные данные;

— описательная часть, указание на договорные отношения (их основания), уплаченная сумма (переданная вещь), банковские подтверждающие документы;

— время, когда виновник узнал о факте незаконной выгоды;

— общая цена иска;

— расчет суммы процентов;

— перечень прилагаемых документов;

— дата и подпись.

Нужно также будет уплатить государственную пошлину. Ее размер, также указывается в исковом заявлении.

С самим же образцом искового заявления можно ознакомиться далее.

Исх. N 31 от 31 марта 2023 г.
В Арбитражный суд г. Москвы

Адрес: 115225, г. Москва, ул. Б. Тульская, 17

 

Истец:

Общество с ограниченной ответственностью «Вектор«

ИНН 4437867843

Адрес: 117623, г. Москва, ул. Гагарина, д. 10, корп. 2

Телефон: (777) 7654321

Факс: (777) 5679845

Адрес электронной почты: Vek280623@mail.ru

Ответчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Линия«

Адрес: 129346, г. Москва, ул. Коминтерна, д. 8 стр. 1

ОГРН 2427562348638, ИНН 2328956693

Телефон: (777) 5620574

Факс: (777) 8946367

Адрес электронной почты: Line230628@mail.ru

Цена иска: 200 945 руб. 21 коп.

Государственная пошлина: 7 019 руб.

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании неосновательного обогащения

и процентов за пользование чужими денежными средствами

 

10 января 2023 г. между ООО «Вектор» (истец, заказчик) и ООО «Линия» (ответчик, подрядчик) был заключен договор подряда N 42/32 (далее — договор).

Пунктом 3.2 договора установлены следующие сроки оплаты работ:

• не позднее 25 февраля 2023 г. — 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб. за выполнение первого этапа работ;
• не позднее 13 марта 2023 г. — 200 000 (двести тысяч) руб. за выполнение второго этапа работ.

В счет оплаты работ истец перечислил ответчику:

• 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб. за выполнение первого этапа работ на основании акта приемки-передачи работ от 02.2023 N 1, что подтверждается платежным поручением от 24.02.2023 N 1567;
• 400 000 (четыреста тысяч) руб. за выполнение второго этапа работ на основании акта приемки-передачи работ от 03.2023 N 2, что подтверждается платежным поручением от 07.03.2023 N 7.

В связи с технической ошибкой, допущенной истцом, ответчику за выполнение второго этапа работ было перечислено на 200 000 (двести тысяч) руб. больше, чем это предусмотрено п. 3.2 договора.

В адрес ответчика были направлены:

• 03.2023 представителю ответчика передано под расписку уведомление об излишне перечисленных денежных средствах с просьбой об их возврате от 07.03.2023 N 8. Ответчик не отреагировал на него;
• претензия от 03.2023 N 11/2 о возврате неосновательного обогащения в виде излишне уплаченных денежных средств (передана под расписку представителю ответчика).

Ответчик оставил претензию без ответа и добровольно указанную сумму не возвратил.

Непоступление денежных средств на расчетный счет истца (указанный в договоре для расчетов между сторонами) подтверждается банковской выпиской по счету N 51009390651023476155 в АКБ «Русбанк» (ПАО) за период с 07.03.2023 по 30.03.2023.

Таким образом, ответчик без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрел денежные средства истца в размере 200 000 (двести тысяч) руб.

Согласно п. 1 ст. 1102, п. 2 ст. 1107, п. 1 ст. 395 ГК РФ ответчик обязан возвратить сумму неосновательного обогащения и уплатить проценты за пользование чужими средствами с того времени, когда он узнал или должен был узнать о неосновательности получения денежных средств. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Размер процентов за пользование чужими средствами в период с 08.03.2023 по 30.03.2023 (включительно) составил 945 (девятьсот сорок пять) руб. 21 коп., что подтверждается расчетом процентов по ст. 395 ГК РФ.

Таким образом, цена иска составляет 200 945 руб. 21 коп., в том числе 200 000 руб. — сумма неосновательного обогащения, 945 руб. 21 коп. — сумма процентов по ст. 395 ГК РФ.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 1 ст. 395, п. 1 ст. 1102, п. 2 ст. 1107 ГК РФ, ст. ст. 4, 35, 125, 126 АПК РФ,

 

ПРОШУ:

 

1. Взыскать с ответчика сумму неосновательно полученных денежных средств в размере 200 000 (двести тысяч) руб.
2. Взыскать с ответчика проценты за пользование чужими средствами:

• по состоянию на 30 марта 2023 г. — в размере 945 руб. 21 коп.;
• за период с 31 марта 2023 г. по день вынесения судом решения — исчисленные исходя из размера ключевой ставки, установленной Банком России;
• за период со дня, следующего за днем вынесения судом решения, по день фактической уплаты долга истцу — исчисленные из расчета ключевой ставки, установленной Банком России на этот период.

3. Взыскать с ответчика расходы на уплату государственной пошлины в размере 7 019 (семь тысяч девятнадцать) руб.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

1. Договор подряда от 10.01.2023 N 42/32 с приложениями (копии, 10 л.).
2. Акт приемки-передачи работ от 24.02.2023 N 1 (копия, 2 л.).
3. Акт приемки-передачи работ от 07.03.2023 N 2 (копия, 2 л.).
4. Платежные поручения от 24.02.2023 N 1567, от 07.03.2023 N 7 (копии, 2 л.).
5. Выписка по счету N 51009390651023476155 в АКБ «Русбанк» (ПАО) за период с 07.03.2023 по 30.03.2023 (копия, 3 л.).
6. Уведомление об излишне перечисленных денежных средствах от 07.03.2023 N 8 с отметкой ответчика о получении (копия, 1 л.).
7. Претензия от 13.03.2023 N 11/2 с отметкой ответчика о получении (копия, 1 л.).
8. Расчет процентов по ст. 395 ГК РФ, заверенный подписью генерального директора ООО «Вектор».
9. Протокол общего собрания участников от 10.12.2022 N 2 о назначении генерального директора ООО «Вектор» (копия, 2 л.).
10. Свидетельство о государственной регистрации истца в качестве юридического лица от 16.08.2016 серия 81 N 222333555 (копия, 1 л.).
11. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении истца от 30.03.2023.
12. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ответчика от 30.03.2023.
13. Копия Устава ООО «Вектор» (редакция от 25.12.2022) на 11 л.
14. Платежное поручение от 30.03.2023 N 10, подтверждающее уплату государственной пошлины.
15. Уведомление о вручении ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют.

 

Генеральный директор

ООО «Вектор» _______________ /И.С. Свиридов/