Первое чтение Госдумы прошел законопроект об ужесточении контроля за финансовыми операциями. Поправки в аниотмывочный закон предложил внести комитет по финансовому рынку.
Депутаты планируют распространить действие регламента на организации, консультирующие клиентов по вопросам о сделках с недвижимостью, то есть и на риелторские агентства. Кроме того, предлагается дополнить перечень подконтрольных операций за счет:
- почтовых переводов на сумму 100 тыс. рублей и более;
- платежей в размере 50 тыс. рублей и свыше, осуществляемых через операторов сотовой связи, за исключением оплаты их услуг;
- лизинговых и сублизинговых платежей, если предмет договора финансовой аренды стоит не менее 600 тыс. рублей.
Росфинмониторинг будет контролировать почтовые переводы