Правительство выпустило документ, согласно которому Росфинмониторинг через информационно-технологические каналы налоговой службы будет направлять юрлицам запросы об их бенефициарных владельцах. Также запрос может поступить в бумажном виде.
Получив его, компания обязана в течение 5 дней отправить ответ. Сделать она это сможет двумя способами: отправить интересующие чиновников данные через электронного оператора или записать информацию на цифровой носитель и отправить с приложением сопроводительного письма на бумаге заказным письмом по обычной почте либо принести лично.
Юрлица будут получать запросы о своих бенефициарах