Общественники опросили 560 предприятий с тем, чтобы выяснить, насколько оправданными в их случае были блокировки банковских счетов в 2018—2019 годах.
С проблемой отказа в проведении операций столкнулась треть респондентов. Подавляющему большинству из них заблокировали весь счет, конкретную транзакцию — лишь 24 процентам.
Предоставив все истребованные банком документы, санкции преодолели всего 70 процентов предприятий. Каждая шестая организация не имела такой возможности, поскольку счета им замораживали без объяснения причин.
Как следует из высказываний, приведенных на сайте ОНФ, бизнес сталкивается с проблемами при переводе денег со счетов ИП на личные карты, в отдельных банках — при наличии связей с компаниями из Республики Крым. Встречались респонденты и с арестами по ошибочно начисленным налогам, а также с откровенным вымогательством со стороны банков.
По результатам исследования защитники готовят свои рекомендации чиновникам относительно доработки существующих регламентов ПОД/ФТ.